第一部分：大宗交易革命

• 总理整顿

  

  《37号》专项治理交易所

  国务院和地方政府协作整顿

  银行、工商、金融办

   

• 会员爆仓

  

  风险无处不在

  特别会员爆仓

  对冲基金爆仓

  股权质押爆仓

• 公司倒闭

  

  1700家大宗平台半数停业

  会员注销资格

  营销公司关门

  代理商转业

• 恶性投诉

  

  投资现货白银4天亏损127万元

  会员单位上了黑名单

  千人维权，邮币卡亏损1.5亿

• 争夺客户

  

  同业推荐各类现货品种

  证券公司、期货公司拉客户

  私募机构、银行推理财产品

  投顾卖策略

  操盘手代理操盘

• 怎么转型

  

  对冲交易规避风险

  股票投顾黏住客户

  卖分析软件

  卖策略

  ...

第二部分：市场背景

会员的核心诉求

• 1

  商品交易量大，行情波动大，现货、期货、外盘的行情联动明显

• 2

  特别会员也存在爆仓风险，对冲模块不能缺
  
  

• 3

  政府非常关注交易所、会员的风险控制，不能“被关注”

• 4

  行业整顿，业绩不好做，投钱做IT建设见效慢
  
  

• 5

  投机客像刺客一样专业，刷单、套利、AB仓、手法难以琢磨

• 6

  大量会员转型，提高服务 提高IT水平
  
  

客户的核心诉求

• 1

  商品交易下单畅通，成交快速

• 2

  不会因账户盈亏与会员产生利益冲突

• 3

  行情价格公允与外盘联动
  
  

第三部分：解决方案

大数据对冲风控平台介绍

金策略大数据对冲风控平台，帮助会员单位实时监控客户持仓风险，自动交易转移持仓风险。

对冲市场涵盖期货、外盘期货等。

支持多元、郑大、金网等会员平台。

基于私有云部署，投入小，见效快，拓展性强。

对冲交易

大宗商品全球联动明显，外盘期货、境内期货、诸多现货市场产生的价格存在套利空间，成为会员单位隐形风险，是职业套利投机客的乐园。对冲交易系统，能自动识别跟踪多市场价差，可做到正向、反向对冲，全部、部分对冲；客户分类对冲。

对冲示意图

未对冲：若客户赚钱，会员存在持仓损失，总收益为-2000（即-3000+1000）

已对冲：通过外盘对冲，用户多支付外盘手续费（-50），但是锁定了总手续费收益950

对冲特色

部署方案

第四部分：产品亮点

对冲交易

外盘期货对冲现货风险，价格与国际接轨，不再担心投机客盈亏，会员安心收取手续费，稳赚不赔。

智能下单

自动下单，智能追价，直到追价成功。有效处理价格急剧波动时带来的对冲下单失败问题。

客户行为分析

从各个维度对用户的一系列投资行为进行深度分析，对后台的风控管理及客户服务具有指导作用。会员单位通过行为数据的补充，构建出精细、完整的用户画像，帮助风控人员多元化风控。

客户监控系统

客户监控系统，为会员集中管理客户资金、持仓、盈亏、风险度、在线状态等多重信息。

便捷监控界面

一目了然查看所有客户风险，所有持仓风险，对冲交易情况。

查看分类

持仓监控

客户监控系统，为会员集中管理客户资金、持仓、盈亏、风险度、在线状态等多重信息。

智能识别交易行为

智能识别客户交易行为，大数据分析结果可支持更为优化的客户分类管理及服务。

助力自营盘建设

成熟的经纪商，通过多元化的风控机制和严格管理的自营盘，确保自身经营风险，为国际主流经纪商的发展模式。通过大数据分析，可助力经纪商打造自营盘，综合提升品牌竞争力。

自营盘做法

统计数据：统计客户账户盈亏情况

选择对冲：盈利客户进行外盘对冲，亏损客户不对冲

统计结果：识别出50%以上亏损的投资者，可OTC做市模式，发展自营盘；20%赚钱客户，可外盘对冲

高性能交易后台设计

支持同时在线人数不低于80万人，并发下单不低于5000笔每秒

• 01

  分布式的、高容错的实时计算系统；流处理；连续计算

• 02

  分布式计算系统，可以随意扩展集群，毫秒级别响应

• 03

  支持Scala、JRuby、Perl和PHP、Java、C++扩展，开放性强

• 04

  数据DRPC，支持Scala、JRuby、Perl和PHP、Java、C++

第五部分：产品优势

• 01
  
  机器智能

  
  
  
  

  机器做事，简单高效；
  迭代升级，越做越好；

• 02
  
  风控无小事

  
  
  
  

  控制风险的最好办法是深入思考小事

• 03
  
  大数据分析

  
  
  
  

  分析客户行为，提前管理舆情，优化风控手段

• 04
  
  易管理

  
  
  
  

  管理员易操作，贴合实际应用场景，灵活掌控

• 05
  
  大容量

  
  
  
  

  大容量、高并发
  不堵单，不丢单

• 06
  
  分布式

  
  
  
  

  多节点部署
  条条大路通罗马

• 07
  
  极速消息

  
  
  
  

  极速消息队列
  第一时间响应

• 08
  
  多接口

  
  
  
  

  3类现货接口
  3类对冲接口